Regole Tecniche Antiriciclaggio e memo eventi formativi di giugno

10 Giugno 2022 News e Circolari

Prot. n .  1225/5

Gentili Colleghe e Colleghi,

Vi allego il comunicato giunto dal Consiglio Nazionale riguardo alle Regole tecniche degli Organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017, dal D. Lgs. 125/2019 e dal D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale. Considerata l’importanza della materia e delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni normative a carico dei soggetti obbligati, degli Organismi di autoregolamentazione, Vi prego di prenderne attenta visione e di adottare tutte le misure necessarie previste della normativa.

Vi ricordo anche che sono stati organizzati i seguenti eventi formativi:

  • “Legge di bilancio e decreto fiscale: opportunità per i contribuenti e profili sovra-nazionali” che si svolgerà presso la Sala Convegni del Museo e Biblioteca L’Alca, sito a Maglie in Via Vittorio Emanuele, 117 il giorno 10 giugno p.v. dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Per la partecipazione all’evento, dovrete iscriverVi tramite la piattaforma FCO al seguente link: https://formazione.consulentidellavoro.it/login.php Convegno valido ai fini della formazione continua ed obbligatoria per i Consulenti del Lavoro (4 crediti).
  • “Comportamenti discriminatori e molestie sul luogo di lavoro – Mobbing – Straining – Stalking Occupazionale” che si svolgerà presso la Sala Plenaria dell’Arthotel & Park di Lecce, sito a Lecce in Via G. De Chirico, 1 il giorno 17 giugno p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per la partecipazione all’evento, dovrete iscriverVi tramite la piattaforma FCO al seguente link: https://formazione.consulentidellavoro.it/login.php Convegno valido ai fini della formazione continua ed obbligatoria per i Consulenti del Lavoro (4 crediti).
  • è stato patrocinato l’evento dal titolo “La finanza agevolata per lo sviluppo delle PMI e le novità per il settore agricolo. Seminario tecnico operativo sulle principali misure", organizzato da Federterziario di Lecce che si terrà il 10 giugno p.v. dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la Sala Conferenze della CCIAA di Lecce, sita in Viale Gallipoli, 39.  

Un fraterno abbraccio,
Il Presidente - Dott. Antonio Lezzi